KYC e Verifica

In AstraLuck, la sicurezza e l'integrità del nostro ambiente di gioco sono fondamentali. La verifica dell'identità è un passo essenziale per proteggere i nostri giocatori, prevenire frodi, riciclaggio di denaro e garantire la conformità con le normative vigenti. Queste procedure ci aiutano a mantenere una piattaforma di gioco equa e sicura per tutti.

KYC, o "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è un insieme di processi standardizzati che le istituzioni finanziarie e le aziende regolamentate, come AstraLuck, utilizzano per verificare l'identità dei propri clienti. Questo processo include la raccolta e la verifica di informazioni personali. L'obiettivo principale del KYC è combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illegali, oltre a proteggere i minori e i giocatori vulnerabili.

La verifica dell'identità può essere richiesta in diversi momenti durante la tua esperienza con AstraLuck:

• Al momento della registrazione: Potremmo richiedere documenti di base per confermare la tua identità e l'età.
• Al raggiungimento di determinate soglie di deposito o prelievo: Le normative ci impongono di effettuare controlli aggiuntivi quando le transazioni superano specifici importi.
• Prima del tuo primo prelievo: Per garantire che i fondi vengano inviati al legittimo titolare del conto.
• In caso di modifiche ai tuoi dati personali: Per mantenere aggiornate le tue informazioni.
• Se sorgono dubbi sulla tua identità o sull'attività del tuo conto: Per la tua sicurezza e per la conformità normativa.

Per completare il processo di verifica, potremmo richiederti di fornire copie digitali di specifici documenti. Assicurati che tutti i documenti siano chiari, leggibili e non scaduti. I tipi di documenti richiesti rientrano generalmente nelle seguenti categorie:

• Prova di Identità
• Prova di Residenza
• Verifica del Metodo di Pagamento

Per verificare la tua identità, ti chiederemo di fornire una copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia. Il documento deve essere valido e non scaduto. Accettiamo i seguenti tipi di documenti:

• Carta d'Identità nazionale (fronte e retro)
• Patente di Guida (fronte e retro)
• Passaporto (pagina con la fotografia e i dati personali)

Assicurati che la fotografia, la data di nascita, il nome completo e la data di scadenza siano chiaramente visibili. Se il documento è fronte-retro, dovrai caricare entrambe le facciate.

Per confermare il tuo indirizzo di residenza, avremo bisogno di un documento che mostri il tuo nome completo e il tuo indirizzo attuale. Questo documento deve essere stato emesso negli ultimi tre mesi. Esempi di documenti accettati includono:

• Bolletta di utenza (elettricità, gas, acqua, internet, telefono fisso)
• Estratto conto bancario o della carta di credito (con le transazioni oscurate per la privacy)
• Certificato di residenza rilasciato dall'autorità locale
• Documentazione fiscale ufficiale

Si prega di notare che non accettiamo estratti conto di telefonia mobile come prova di residenza.

Per garantire la sicurezza delle transazioni e prevenire frodi, potremmo richiedere la verifica del metodo di pagamento utilizzato. I requisiti variano a seconda del metodo:

• Carte di Credito/Debito: Copia fronte e retro della carta. Ti preghiamo di oscurare le prime 12 cifre del numero della carta sul fronte e il codice CVV/CVC sul retro. Devono essere visibili le ultime 4 cifre, il nome del titolare e la data di scadenza.
• Portafogli Elettronici (es. PayPal, Skrill, Neteller): Screenshot della pagina del tuo account che mostri il tuo nome completo e l'indirizzo email o l'ID dell'account associato.
• Bonifici Bancari: Estratto conto bancario o screenshot dell'online banking che mostri il tuo nome completo, il nome della banca e il numero di conto (IBAN).

È fondamentale che il nome sul metodo di pagamento corrisponda al nome registrato sul tuo conto AstraLuck.

In conformità con le normative contro il riciclaggio di denaro, AstraLuck è tenuta a comprendere la provenienza dei fondi utilizzati da alcuni dei nostri giocatori. Questo è particolarmente vero per transazioni di importo elevato o in circostanze che richiedono maggiore attenzione. In questi casi, potremmo richiedere documenti aggiuntivi per verificare la tua "Fonte di Fondi" (SOF) o "Fonte di Ricchezza" (SOW). Questi documenti possono includere, ma non sono limitati a:

• Buste paga o contratti di lavoro
• Dichiarazioni dei redditi
• Documentazione di vendita di proprietà o beni
• Documenti che attestano eredità o vincite significative

Questa procedura, nota come Due Diligence Rafforzata (EDD), è un requisito legale e viene applicata con la massima discrezione e rispetto della tua privacy.

Una volta che hai caricato i documenti richiesti tramite la sezione "Verifica" del tuo account AstraLuck, il nostro team di conformità esaminerà la documentazione. Ci impegniamo a completare la maggior parte delle verifiche entro 24-48 ore. Tuttavia, in periodi di elevato volume o per casi più complessi, i tempi potrebbero estendersi. Ti informeremo via email o tramite notifica nel tuo account sullo stato della tua verifica. Per accelerare il processo, assicurati che i documenti siano chiari, completi e conformi ai requisiti.

La tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati sono una priorità assoluta per AstraLuck. Tutti i documenti che ci fornisci vengono trattati con la massima riservatezza e archiviati in modo sicuro, in conformità con le normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate per proteggere i tuoi dati personali da accessi non autorizzati e li conserviamo solo per il tempo strettamente necessario per adempiere ai nostri obblighi legali e normativi.

AstraLuck opera in stretta conformità con le leggi e i regolamenti internazionali e locali in materia di antiriciclaggio (AML) e finanziamento del terrorismo. Le nostre procedure KYC e di Due Diligence sono progettate per prevenire l'uso della nostra piattaforma per attività illecite. Collaboriamo con le autorità competenti e segnaliamo qualsiasi attività sospetta, come richiesto dalla legge. Questo impegno è fondamentale per mantenere un ambiente di gioco responsabile e sicuro.

È severamente vietato giocare su AstraLuck ai minori di 18 anni. La verifica dell'età è una parte cruciale del nostro processo KYC. Richiediamo documenti d'identità per confermare che tutti i nostri giocatori abbiano l'età legale per giocare. Se scopriamo che un account è stato aperto da un minore, l'account verrà immediatamente chiuso e qualsiasi vincita sarà annullata. Ci impegniamo a proteggere i minori e promuovere il gioco responsabile.

Se il processo di verifica dovesse subire ritardi o non dovesse andare a buon fine, ti contatteremo per spiegare il motivo e indicare quali azioni sono necessarie da parte tua. I motivi comuni per un fallimento della verifica includono documenti illeggibili, scaduti, incompleti o non conformi ai requisiti. In alcuni casi, potremmo richiedere documenti aggiuntivi o una verifica video. Fino a quando la verifica non sarà completata con successo, alcune funzionalità del tuo account, come i prelievi, potrebbero essere limitate. La mancata collaborazione nel processo di verifica potrebbe comportare la sospensione o la chiusura del conto, in conformità con i nostri Termini e Condizioni.

Comprendiamo che il processo di verifica possa sollevare domande. Il nostro team di supporto clienti è disponibile per assisterti in ogni fase. Se hai dubbi sui documenti richiesti, sul processo di caricamento o sullo stato della tua verifica, non esitare a contattarci. Puoi trovare i nostri contatti nella sezione "Contattaci" del sito web di AstraLuck. Siamo qui per aiutarti a garantire che la tua esperienza con AstraLuck sia il più fluida e sicura possibile.