KYC și Verificare

La AstraLuck, ne angajăm să oferim un mediu de joc sigur și responsabil. Verificarea identității dumneavoastră este un pas esențial în îndeplinirea obligațiilor noastre legale și de reglementare. Aceste măsuri ne ajută să prevenim frauda, spălarea de bani, jocurile de noroc de către minori și alte activități ilegale. Prin confirmarea identității fiecărui jucător, protejăm integritatea platformei noastre și asigurăm o experiență corectă și transparentă pentru toți utilizatorii noștri.

KYC, sau "Know Your Customer" (Cunoaște-ți Clientul), este un set de procese standard în industria financiară și a jocurilor de noroc, concepute pentru a verifica identitatea clienților. Aceste proceduri sunt obligatorii și sunt impuse de autoritățile de reglementare pentru a combate spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități criminale. Pentru dumneavoastră, ca jucător la AstraLuck, aceasta înseamnă că vă vom solicita anumite documente pentru a confirma cine sunteți cu adevărat și că aveți dreptul legal de a juca.

Verificarea identității poate fi solicitată în mai multe etape ale interacțiunii dumneavoastră cu AstraLuck. De obicei, o verificare inițială este necesară la înregistrarea contului. Totuși, putem solicita documente suplimentare în următoarele situații:

• La atingerea anumitor praguri de depunere sau retragere.
• Înainte de prima dumneavoastră retragere.
• Dacă există modificări semnificative în activitatea contului dumneavoastră.
• Dacă informațiile inițiale furnizate sunt incomplete sau par incorecte.
• În cazul unor suspiciuni de fraudă sau activitate ilegală.
• La solicitarea autorității noastre de licențiere.

Respectarea acestor solicitări este obligatorie pentru a menține contul activ și pentru a putea efectua tranzacții.

Pentru a finaliza procesul de verificare, vi se va cere să furnizați copii ale anumitor documente. Acestea sunt necesare pentru a confirma identitatea, adresa și, uneori, metoda de plată. Toate documentele trebuie să fie valide, neexpirate și lizibile. Vom detalia mai jos tipurile de documente acceptate.

Pentru a vă verifica identitatea, avem nevoie de un document oficial, emis de guvern, care să includă fotografia dumneavoastră. Acestea pot include:

• Carte de identitate națională: Ambele părți ale cărții de identitate.
• Pașaport: Pagina cu fotografia și detaliile personale.
• Permis de conducere: Ambele părți ale permisului de conducere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii, fotografia și data de expirare sunt clar vizibile. Documentul nu trebuie să fie expirat.

Pentru a confirma adresa dumneavoastră de reședință, avem nevoie de un document oficial, emis în ultimele trei luni, care să conțină numele și adresa dumneavoastră completă. Exemple acceptate includ:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix).
• Extras de cont bancar sau de card de credit (cu detalii despre tranzacții ascunse).
• Adeverință de la autoritățile locale.
• Chitanță de chirie emisă de o instituție legală.

Documentele mobile sau facturile de telefonie mobilă nu sunt, în general, acceptate ca dovadă de adresă. Asigurați-vă că documentul este datat și că numele și adresa corespund cu cele înregistrate în contul dumneavoastră AstraLuck.

În funcție de metoda de plată utilizată, vi se pot solicita documente suplimentare pentru a confirma că sunteți deținătorul legitim al acesteia. Aceasta este o măsură de securitate pentru a preveni utilizarea neautorizată a metodelor de plată.

• Carduri bancare (credit/debit): O poză a părții frontale a cardului, unde sunt vizibile primele 6 și ultimele 4 cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Vă rugăm să acoperiți cele opt cifre din mijloc și codul CVV/CVC de pe verso.
• Portofele electronice (e-wallets): O captură de ecran a contului dumneavoastră de portofel electronic, care să arate numele titularului contului și adresa de e-mail asociată.
• Transfer bancar: Un extras de cont bancar care să arate numele titularului contului, numărul contului și sigla băncii.

Este esențial ca numele de pe metoda de plată să corespundă cu numele înregistrat în contul dumneavoastră AstraLuck.

În anumite circumstanțe, în special pentru tranzacții de valori mari sau dacă există un model de joc neobișnuit, AstraLuck poate fi obligată să solicite informații despre sursa fondurilor dumneavoastră. Aceasta este o cerință de reglementare menită să prevină spălarea banilor și finanțarea activităților ilegale. Informațiile solicitate pot include declarații de salariu, declarații fiscale, documente care atestă vânzarea de proprietăți sau alte dovezi ale provenienței legale a averii. Procesul de Diligență Aprofundată (Enhanced Due Diligence - EDD) este aplicat cu cea mai mare discreție și confidențialitate, conform politicilor noastre de protecție a datelor.

După ce ați încărcat documentele necesare prin intermediul secțiunii dedicate din contul dumneavoastră AstraLuck, echipa noastră de verificare va examina informațiile. Ne străduim să procesăm toate documentele cât mai rapid posibil. De obicei, verificarea durează între 24 și 72 de ore, dar poate dura mai mult în cazul în care sunt necesare documente suplimentare sau dacă volumul solicitărilor este mare. Vă vom notifica prin e-mail sau prin mesaje în contul dumneavoastră cu privire la stadiul verificării și dacă sunt necesare acțiuni suplimentare din partea dumneavoastră. Vă rugăm să nu trimiteți documente prin e-mail, decât dacă vă este solicitat explicit de către echipa noastră de suport.

Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră sunt prioritare pentru AstraLuck. Toate documentele pe care le trimiteți sunt stocate în siguranță, pe servere criptate, conform standardelor GDPR și a altor reglementări privind protecția datelor. Accesul la aceste documente este strict restricționat personalului autorizat, care are nevoie de aceste informații pentru a îndeplini sarcinile de verificare. Nu vom partaja niciodată informațiile dumneavoastră personale cu terțe părți neautorizate.

AstraLuck operează sub o licență validă și respectă cu strictețe toate legile și reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și finanțării terorismului. Procesul nostru KYC este o componentă cheie a cadrului nostru AML. Suntem obligați să raportăm orice activitate suspectă autorităților competente, conform legislației în vigoare. Aceasta înseamnă că putem monitoriza tranzacțiile și activitatea contului pentru a identifica tipare neobișnuite care ar putea indica spălarea de bani.

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor. La AstraLuck, vârsta legală minimă pentru a juca este de 18 ani. Verificarea vârstei este o parte fundamentală a procesului nostru de verificare a identității. Ne luăm responsabilitatea de a proteja minorii în serios și vom închide imediat orice cont despre care se constată că a fost deschis de o persoană sub vârsta legală. Orice câștiguri acumulate de un minor vor fi anulate.

În cazul în care procesul de verificare se prelungește sau nu poate fi finalizat cu succes din cauza documentelor incomplete, ilizibile sau nevalide, vă vom contacta pentru a solicita clarificări sau documente suplimentare. Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați informațiile corecte și complete. Dacă nu putem verifica identitatea dumneavoastră în termenul specificat sau dacă refuzați să furnizați documentele solicitate, suntem obligați să suspendăm sau să închidem contul dumneavoastră și să reținem orice fonduri până la finalizarea verificării sau, dacă este cazul, să raportăm situația autorităților.

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați dificultăți în timpul procesului de verificare, echipa noastră de suport pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta. Ne puteți contacta prin chat live sau e-mail. Vă rugăm să furnizați cât mai multe detalii despre problema dumneavoastră pentru a primi asistență rapidă și eficientă. Suntem aici pentru a vă ghida prin fiecare pas și pentru a asigura o experiență cât mai fluidă la AstraLuck.