KYC ja kontroll

AstraLuckis on meie prioriteediks turvaline ja vastutustundlik mängukeskkond. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, mis on kehtestatud meie litsentsiandja poolt. Lisaks kaitseb see nii teid kui ka meie platvormi pettuste, rahapesu ja alaealiste hasartmängude eest. Meie eesmärk on tagada, et kõik tehingud on seaduslikud ja et meie teenuseid kasutavad ainult need, kellel on selleks õigus.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mille käigus finantsasutused ja reguleeritud ettevõtted, nagu AstraLuck, koguvad ja kontrollivad oma klientide isikuandmeid. See on ülemaailmne standard, mis on loodud finantskuritegevuse, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. KYC protsess aitab meil mõista, kes meie kliendid on, tagades samal ajal meie platvormi terviklikkuse ja turvalisuse. See hõlmab isikuandmete kogumist, dokumentide kontrollimist ja tehingute jälgimist.

Isiku ja andmete kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie AstraLucki konto elutsükli jooksul:

• Konto loomisel: Esialgne kontrollimine toimub sageli juba registreerimisel, et kinnitada teie vanus ja elukoha riik.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud piire, mis on kehtestatud meie litsentsija poolt, võime nõuda täiendavat kontrolli.
• Ebatavaliste tegevuste korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, mis võib viidata pettusele või rahapesule, algatame täiendava kontrolli.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Aeg-ajalt võivad regulatsioonid muutuda, mis nõuab meilt kõigi klientide andmete uuesti kontrollimist.
• Aeg-ajaline ülevaatus: Me võime perioodiliselt paluda teil oma andmeid uuendada või uuesti kinnitada, et tagada nende ajakohasus ja täpsus.

Protsessi käigus võidakse teil paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Nende hulka kuuluvad isikut tõendavad dokumendid, elukoha tõendid ja makseviisi kinnitused. AstraLuckis oleme pühendunud teie andmete konfidentsiaalsusele ja turvalisusele. Kõik esitatud dokumendid töödeldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale ja kehtivatele andmekaitseseadustele.

Teie isiku kinnitamiseks palume teil esitada kehtiva, valitsuse poolt väljastatud isikut tõendava dokumendi koopia. See dokument peab sisaldama teie täisnime, sünniaega, fotot ja kehtivusaega. Aktsepteeritavad dokumendid on järgmised:

• Pass: Peab olema selgelt nähtav kogu leht, kus on teie foto ja andmed.
• ID-kaart: Mõlemad pooled peavad olema pildistatud, veendumaks, et kõik andmed on nähtavad.
• Juhiluba: Peab olema kehtiv ja sisaldama kõiki olulisi andmeid. Mõlemad pooled on vajalikud.

Veenduge, et dokumendi nurki ei ole lõigatud ja et kogu tekst on loetav. Dokumendi kehtivusaeg peab olema kontrollimise ajal kehtiv.

Teie elukoha kinnitamiseks vajame dokumenti, mis näitab teie nime ja aadressi ning on väljastatud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteeritavad elukoha tõendid on järgmised:

• Kommunaalarve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Panga väljavõte: Peab olema väljastatud teie pangast ja näitama teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võite soovi korral varjata.
• Riiklik maksuteade: Ametlik dokument, mis kinnitab teie maksuresidentsust.

Dokumendil peab olema selgelt nähtav kuupäev, teie täisnimi ja täielik elukoha aadress. Skaneeritud koopia või kvaliteetne foto on vajalik.

Makseviisi kontrollimine on vajalik selleks, et tagada, et raha liigub seaduslikult ja et te olete makseviisi seaduslik omanik. See aitab vältida pettusi ja rahapesu. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võidakse teil paluda esitada järgmised dokumendid:

• Krediit-/Deebetkaart: Kaardi esikülje koopia, kus on näha teie nimi, kaardi neli esimest ja neli viimast numbrit ning kaardi kehtivusaeg. Keskelt võite varjata numbrid turvalisuse huvides. Tagaküljelt võite varjata CVV/CVC koodi.
• Pangaülekanne: Panga väljavõte, mis näitab teie nime, kontonumbrit ja hiljutisi tehinguid AstraLuckiga.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime ja e-posti aadressi, mis on seotud kontoga.

Kõik esitatud andmed on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse ainult kontrollimise eesmärgil.

Mõnel juhul, eriti suuremate tehingute või teatud riskiprofiiliga kontode puhul, võib AstraLuck nõuda teilt raha allika (Source of Funds, SOF) või varade allika (Source of Wealth, SOW) tõendamist. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence, EDD) protsessist, mis on kehtestatud rahapesu tõkestamise eeskirjadega. See aitab meil tagada, et teie kontole kantud vahendid on saadud seaduslikest allikatest. Võimalikud dokumendid hõlmavad:

• Palgaarvestus või tööhõive leping.
• Pärandi või kinnisvara müügi dokumendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded või dividendide väljamaksed.
• Panga väljavõtted, mis näitavad märkimisväärseid sissetulekuid.

Me mõistame, et see võib tunduda pealetükkiv, kuid see on vajalik samm, et kaitsta meie platvormi ja teid finantskuritegevuse eest.

Kui olete vajalikud dokumendid esitanud, vaatab meie spetsiaalne meeskond need läbi. AstraLuckis püüdleme selle poole, et kontrolliprotsess oleks võimalikult kiire ja tõhus. Tavaliselt võtab dokumentide läbivaatamine aega 24 kuni 72 tundi. Kui kõik dokumendid on korrektsed ja kehtivad, kinnitatakse teie konto edukalt.

Kui esitatud dokumentides on puudusi või kui on vaja täiendavaid andmeid, võtame teiega ühendust e-posti teel. Palun kontrollige regulaarselt oma e-posti, sealhulgas rämpsposti kausta, et vältida viivitusi. Protsessi kiirendamiseks veenduge, et kõik pildid on selged, loetavad ja vastavad meie nõuetele.

AstraLuckis võtame teie isikuandmete turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid ja isikuandmed salvestatakse turvaliselt, kasutades krüpteerimistehnoloogiaid ja ranget juurdepääsukontrolli. Meie andmetöötlus vastab täielikult üldise andmekaitsemääruse (GDPR) nõuetele. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC ja regulatiivsete nõuete täitmiseks ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentsija poolt lubatud.

AstraLuck on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele. Meie KYC ja kontrolliprotsessid on loodud vastama kõigile kehtivatele rahapesuvastastele (AML) seadustele ja regulatsioonidele. See hõlmab pidevat tehingute jälgimist ja kahtlaste tegevuste raportite esitamist vastavatele asutustele. Meie eesmärk on luua keskkond, kus finantskuritegevus on võimatu.

Eestis on hasartmängude mängimiseks seaduslik vanus 18 aastat. AstraLuckis rakendame rangeid vanusekontrolli meetmeid, et tagada, et meie platvormile pääsevad ainult täiskasvanud. See on meie sotsiaalse vastutuse oluline osa. Kui meil on põhjust kahtlustada, et konto omanik on alaealine, peatatakse konto koheselt ja algatatakse põhjalik uurimine. Alaealiste poolt tehtud sissemaksed ja võidud tühistatakse.

Kui teie konto kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võite kogeda piiranguid oma kontol. See võib hõlmata väljamaksete peatamist või konto ajutist blokeerimist. Peamised põhjused, miks kontrollimine võib ebaõnnestuda, on järgmised:

• Esitatud dokumendid on ebaselged või loetamatud.
• Dokumendid on aegunud või mittekehtivad.
• Esitatud andmed ei ühti teie konto andmetega.
• Puuduvad vajalikud dokumendid.

Kui kontrollimine ebaõnnestub, võtame teiega ühendust, et selgitada probleemi ja paluda teil esitada uued või parandatud dokumendid. Palun järgige hoolikalt juhiseid, et protsess saaks kiiresti lõpule viia.

Kui teil on küsimusi AstraLucki KYC ja kontrolliprotsessi kohta või vajate abi dokumentide esitamisel, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Meie abivalmis ja asjatundlik personal on valmis teid juhendama iga sammu juures. Saate meiega ühendust võtta e-posti teel aadressil [email protected] või reaalajas vestluse kaudu meie veebisaidil. Oleme siin, et aidata teil tagada sujuv ja turvaline mängukogemus.